קורס קציני ציות בסיסי

הרגולציה בתחום הפיננסי יצרה ביקוש רב לתפקיד ניהולי, נחשק ומבוקש – קצין/ ת ציות בתאגידים מובילים במשק הישראלי – משרה בעלת אפשרויות קידום וצמיחה ששכר נאה בצידה. הצורך במומחים/ ות בתחום הביא לפיתוח קורס קציני/ יות ציות המקצועי והוותיק בישראל אשר הכשיר עד עתה מאות רבות של עורכי/ ות דין, רו"ח ואנשי/ ות המערכת הפיננסית וכן נציגי תאגידים שהחובה למינוי קצין/ ת ציות אינה חלה עליהם, אך ההבנה, כי הציות תומך בעסקים הובילה אותם למנות פונקציה זו באופן וולנטרי.

קהילת הציות שנוצרה על ידי ולמען בוגר/ ות הקורס הבסיסי ומהווה בית מקצועי עבורם/ ן , צמאה להכשרת המשך ולהעמקה בתחום, מתוך הצורך האמור וראייה עתידית בדבר התפתחות המקצוע יצרנו את קורס קציני ציות מתקדם.

הקורס מהווה קורס המשך לקורס הכשרת קציני ציות הבסיסי.

קורס קציני ציות מתקדם יעסוק בתכני הליבה של חקיקת הרגולציה הפיננסית הרלוונטית לעבודתו/ ה של קצין/ ת הציות, הן מבחינת השינויים שערך המחוקק והן מבחינת האופן בו יש ליישם אותם בפועל במהלך העסקים של התאגיד.

במסגרת הקורס נעסוק בסוגיות מתקדמות בתחום איסור הלבנת הון, נסקור את המלחמה העולמית במימון הטרור, נעמיק בהלבנת הון מבוססת סחר למתקדמים (TBML), נתמקד בעבירות מס כעבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון, נדון בהיבטי  FACTA + CRS   והאתגר בהעברת המידע הבינלאומי, נחשוף את פרשיית מסמכי פנדורה, נכיר שיטות מתקדמות לזיהוי הונאות ומעילות במערכות תשלומים, נבאר כיצד יש להתמודד עם ניהול הסיכון בעניין שוחד ושחיתות, נבין מהם סיכוני הגנת הפרטיות וGDPR –   בארגון, נצלול אל ממשקי העבודה בין פונקציית הציות והדירקטוריון. עוד נאתגר אתכם/ ן ואותנו בזיהוי הארביטראז' הרגולטורי בתחום הלבנת ההון ובהכרת השחקן החדש – הרי הוא המטבע הקריפטוגרפי, לרבות היבטי המיסוי הכרוכים בו. כמו כן, נקיים מפגשים מרתקים עם קציני/ ות הציות המכהנים/ ות בפועל בתאגידים פיננסיים מפוקחים ובמערכת הבנקאית הישראלית. גם הכשרת ההמשך מאופיינת בשילוב מנצח בין תיאוריה לפרקטיקה במטרה להגדיל ולהעשיר את ארגז הכלים המשמש את קצין/ ת הציות בעבודתו/ ה.

הקורס מועבר על-ידי מרצים מובילים בתחומי ניהול הסיכונים, איסור הלבנת ההון, ציות, אכיפה פנימית, בנקים ורגולציה.

הקורס מתפרס על פני 6 מפגשים חד-שבועיים, בכל מפגש הרצאות וסימולציות פרקטיות.

בוגרי/ ות הקורס הבסיסי או מי שמשמש/ ת כחלק מפונקציית הציות בתאגיד במשך שנתיים וחצי לפחות.

הקורס אינו מתאים למי שהוא אינו בעל ידע מוקדם בציות ומניעת פשיעה פיננסית.